我们这样优化“案-件比”丨宁德蕉城：45天办结特大团伙电信诈骗案

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《检察日报》08月09日03版

45天办结特大团伙电信诈骗案

宁德市蕉城区检察院第一检察部主任　陈素珍

　　日前，我院提起公诉的陈某等54人特大网络“赌石”电信诈骗案，法院分别对被告人判处十二年零六个月至拘役五个月不等的刑罚，各并处相应罚金。

　　办理这起诈骗数额800多万元、案情重大疑难复杂，涉案人员众多、卷宗达60余册的犯罪案件，我们打出了优化办理重大疑难复杂案件“案-件比”的组合拳，即组建办案专班，科学合理地配置办案力量，实行繁简分流，确保人员跟着案件走，力量随着任务上，结果仅用45天就办结，达到了预期效果。

　　该案由宁德市检察院批准逮捕后，移送我院审查起诉。团伙电信诈骗，大多组织严密，分工精细。审查中，只要一个证据出现纰漏，就可能对整个案件产生影响。为办好该案，我们抽调业务骨干成立了专案组，统一调配办案人员，集中优势兵力攻坚。



　　经审查，该犯罪集团，纵向分为老板、主管、业务员三个层级，横向分为5个业务部门以及某直播室。根据上述层级及部门分布情况，专案组分为三个小组。第一小组负责陈某相关证据材料、法律适用、起诉书撰写等工作；第二小组审查横向业务条线相关证据材料；第三小组负责后勤保障，综合证据审查，系统录入等工作，对接公安、审判机关。工作中，三个小组紧密配合、无缝对接、高效运转。

　　针对以往疑难复杂案件较多退补、延期办案的情况，专案组把精力放在提前介入和捕后跟踪上，坚持以庭审标准把握证据要求，加强与鉴定机构沟通协调，与侦查人员共同研究证据收集问题，防止案件“带病”进入起诉环节。

　　进入审查起诉环节后，由于事前做足了功课，专案组将重点放在审查有疑问的证据材料上，很快明确还需补强的证据，包括补充管理层、公司微信群等聊天记录，其他业务员认罪详细供述等，以排除犯罪嫌疑人辩解，明确公司业务员的主观明知、分工角色等。

　　为防止案件“返工”，检察官联席会议决定边审查边完善证据，办案组就需要完善的证据列出详细的《提供法庭审判所需证据材料通知书》，并启用我院与公安机关建立的“退补办案机制”，由我院副检察长、检察官与公安局分管领导、法制科负责人、侦查员召开联席会议，要求公安机关15日内补齐相关证据材料。很快，应补齐的多个证据收集到位，形成环环相扣的证据链条，案件顺利起诉至法院。

　　该案如果直接退回补充侦查，公安机关补侦时间可用一个月，重新移送后，审查起诉还可用一个月，无形中拖延了办案时效。该案没有经退补程序，就把补侦和审查的时间省了出来。

　　对退回补充侦查，我们有严格的把关程序，需经检察官联席会议讨论，层报部门负责人、分管检察长审批，再召集召开公检联席会议，面对面沟通解决证据补查问题。

　　2019年12月以来，我院二退案件数比去年同期下降了54%，三延同比下降了76.68%，有效减少了重大疑难复杂案件退侦、延长审查起诉期限等办案“件”数。

来源：检察日报













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